作者：Patricia Kowsmann、Caitlin Ostr / 來源：https://www.wsj.com/articles/crypto-is-illegal-in-china-bina

編譯：Luffy，Foresight News

在 2021 年中國將加密貨幣交易定性為非法時，全球最大的加密貨幣交易平臺幣安本應完全撤出這片市場。

 

但事實卻并非如此。根據幣安現任和前任員工提供的內部數據，兩年后的今天，中國用戶在一個月內就為幣安貢獻了 900 億美元的交易量。這些交易使中國成為幣安迄今為止最大的市場，占其全球交易量的 20%（排除部分超大型交易商的交易）。

 

據幣安現任和前任員工稱，該公司在內部公開討論中國市場的重要性。盡管有禁令，幣安的調查團隊與中國執法部門密切合作，以偵查該國超過 90 萬活躍用戶中潛在的犯罪活動。

 

 

幣安當前面臨著監管打擊，部分原因正式在于其在全球范圍內的秘密運營方式。美國證券交易委員會于 6 月起訴幣安及其創始人趙長鵬，指控其非法經營和濫用客戶資金。美國司法部也正在對幣安進行持續調查。幣安在美國的市場份額幾乎消失殆盡 ，而且該公司最近在全球范圍內縮減了 1,000 多個崗位。

 

幣安在中國的足跡此前并未公開，這次，人們得以一睹這家加密巨頭如何在不受歡迎的地方悄悄地在邊緣運作。

 

據《華爾街日報》看到的一份內部文件顯示，幣安通過引導中國用戶訪問具有中文域名的不同網站，然后將其重新路由到交易平臺網站來幫助他們規避限制。該文件于 2021 年禁令之前、2017 年九四事件之后在該公司內部流傳。

 

「Binance.com 網站在中國是被屏蔽的，中國用戶無法訪問，」該公司發言人表示，但沒有進一步置評。

 

幣安在全球處理的加密貨幣交易數量超過了大多數競爭對手的總和。對于幣安來說，保持在中國市場的地位至關重要，高管們擔心監管打壓會威脅到幣安的未來。

 

幣安與中國的關系很復雜。出生于中國、在加拿大長大的趙長鵬于 2017 年在上海創立了這家公司。幾個月后，政府發布了針對加密貨幣交易平臺的多項監管禁令。官員們擔心這些交易平臺將被用來轉移非法資金。趙長鵬后來表示，他將幣安的業務轉移到了日本。

 

據《華爾街日報》此前報道，幣安在中國保留了數十名員工。其美國分公司的高管擔心這一安排的會造成不良影響，中國開發商可能控制美國用戶數據。

 

趙長鵬曾表示，人們覺得幣安與中國關系密切，僅僅是因為他和部分員工的中國血統。

 

「幣安今天面臨的最大挑戰是我們已被指定為中國的犯罪實體。與此同時，西方的反對者不遺余力地將我們描繪成一家『中國公司』，」他去年在博客中寫道。

 

中國在 2021 年加大了加密該行業的打擊力度，并宣布所有與加密貨幣相關的交易業務都是非法的。

 

當時，幣安表示將對平臺用戶進行清查，并將中國客戶的賬戶切換為「僅限提款」模式，這意味著他們將被禁止進行交易。

 

「幣安始終認真履行合規義務，始終嚴格遵守當地監管機構的相關要求，」幣安在 2021 年 10 月的聲明中表示。

 

美國監管機構起訴幣安創始人趙長鵬，指控其非法經營和濫用客戶資金。照片來源：Bloomberg

 

中國官員似乎對這項全面禁令的執行采取了溫和的態度。 

 

「中國的加密貨幣市場依然強勁，中心化和去中心化服務的交易量都很健康，」加密貨幣研究公司 Chainalysis 的研究總監 Kim Grauer 表示。根據 Chainalysis 的數據，盡管 2021 年禁令頒布后最初交易量有所下降，但該國仍是第四大加密貨幣交易市場。 

 

幣安的競爭對手火幣已提示中國用戶申請多米尼加數字公民身份，以便他們能夠在該平臺上進行交易。

 

趙長鵬是一個帕勞向外國人出售居民證項目的最初發起人，不過幣安表示最終放棄了與該項目的進一步關聯。據一位知情人士透露，幣安對帕勞計劃感興趣的部分原因是希望幫助中國用戶。

中國和其他地方的加密貨幣交易者也使用 VPN 來注冊在其國家 / 地區被禁止的交易平臺。

 

一位幣安前員工表示，2021 年禁令生效后，幣安的中國業務占其總交易量的比例從年中的 24% 降至年底的 17%。 

 

但在 2022 年再次回升，并且一直保持在高位。根據幣安名為「Mission Control」的內部平臺的數據，2023 年 5 月，中國客戶的加密貨幣交易量超過 900 億美元，大部分交易都來自與加密貨幣相關的期貨合約。而美國禁止加密貨幣期貨交易。

 

據 Mission Control 數據，幣安有 560 萬中國用戶注冊，其中 911,650 名活躍用戶。該交易平臺的第二大市場是韓國，占 13% 的份額，其次是土耳其，占近 10%。剩下所有其他國家 / 地區的交易量占比不到 5%。 

 

根據公司內部文件和一名前員工的說法，截至 1 月份，幣安約有 10 萬中國用戶被歸類為「政治人物」。銀行和監管機構使用 PEP 稱號來標記政府官員、其親屬或親密人員，因為他們參與賄賂、腐敗或洗錢的風險較大，因此需要接受更嚴格的審查。

 

這位前員工表示，幣安過去對驗證中國用戶的身份采取了寬松的態度??。在 2021 年底禁令生效后的幾個月內，只有不到一半的中國注冊用戶接受了 KYC 審查。