作者：歷史文章 / 來源：白話區塊鏈

　　寫在前面：

　　本文講述了一個看似簡單，但很多人(包括老手)都容易犯的錯誤：場外交易時，錢沒到帳，就因為某些原因先轉幣，導致錢幣兩失。而由于數字貨幣交易的全球性，難以實施有效監管，事后能追回損失的概率也極低。所以如果你已經或準備開始場外交易，請堅持這個簡單的原則：

　　不收到錢，不要轉幣!!!

 

　　小軍是浙江大學的一名在校生，也是區塊鏈愛好者，業余時間他通過“搬磚”掙一些零花錢。由于近期國內平臺陸續關閉，小軍開始嘗試通過場外交易將比特幣變現。然而，他第一次嘗試場外交易，就遭遇了外國騙子的詐騙，被騙1.15個BTC(折合人民幣36871元)。

　　事實上，被騙的不止小軍一個人，通過網絡上的線索，小軍陸續聯系到了好幾名中國受害者，騙子的作案手法幾乎類似。由于詐騙的金額越來越大，小軍他們發現騙子這幾天已經囂張地開始在社交媒體上曬新買的跑車了，然而由于是跨國犯罪，到目前為止都無法將騙子繩之于法。

　　小軍希望通過分享他的親身經歷，讓更多的人不要再上當受騙。另外，小軍他們也成立了受害者聯盟群，目前已經找到了3名中國受害者，如果你也被這個騙子騙過比特幣，請掃描文末的二維碼加入他們的受害者群，共同想辦法上報公安機關，打擊騙子，追繳比特幣，讓騙子不能再繼續作惡。

　　▲ 小軍他們在facebook上分享的被騙經歷

　　你好，我叫小軍，今年25歲，我是浙江大學的一名在校學生。 2017年9月30日我需要把手里的1.15個BTC變現，于是我嘗試在著名的場外交易平臺LocalBitcoin上交易。9月中旬我在LocalBitcoin(localbitcoins.com)上注冊了賬號，9月30日這次交易是我第一次在這個平臺上出售比特幣。

　　▲LocalBitcoin平臺

　　LocalBitcoin這個交易平臺，類似于國內的淘寶，大概的流程是賣家把比特幣充值到平臺，之后與買家進行交易，賣家在收到買家的直接轉賬后釋放比特幣，由平臺中轉給買家。在網站的首頁可以選擇買賣方向、國家、幣種和支付方式等信息， 如果你選擇“買”比特幣，在首頁上可以看到很多賣家的廣告，通常都是交易量和好評率很高的賣家。 然而， 對于新注冊的賣家發布的交易信息，首頁通常都不會顯示，賣家需要到QQ群、論壇等社交網絡上推廣自己的鏈接，主動尋找買家。

　　當天我把1.15個比特幣存進了我的LocalBitcoin賬戶，當我的售賣信息發布了不到10分鐘，就有一個美國人主動聯系我，他的賬號是bachiko7，他首先通過LocalBitcoin交易平臺和我聊天。

　　▲ LocalBitcoin上的賣家信息

　　▲LocalBitcoin上的對話信息

　　由于對方的中文很差，所以我建議用英語交流，之后我們通過QQ開始交談。通過在QQ上的交談，我們確定了這筆交易，交易方式是他會通過國際轉賬的方式把錢打給我。由于我沒有外幣賬戶，于是找朋友借了一個可以接收外幣的銀行賬戶，讓這個美國人把錢轉到我朋友的賬戶上。

　　由于國際間轉賬的時間比較長，這個美國人希望我們盡快完成交易，因為他急需要用BTC。為了讓我確信他已經完成了轉賬，他說他會把轉賬的視頻全程錄下來發給我，并且會把他的駕照信息發給我。

　　之后，對方把轉賬視頻和他的駕照信息都發送給我，以此換取我的信任，并且他還說我可以打電話給他轉賬的銀行查詢這筆轉賬信息。由于比特幣的價格波動較大，我也希望能夠盡快完成交易，于是答應了他的請求，在LocalBitcoin平臺上確認了這筆交易并釋放了比特幣，之后平臺把我的比特幣轉到了他的賬戶。

　　▲ 騙子偽造的轉賬視頻

　　完成交易的第二天，我在QQ給他發信息，他沒有回復，于是我通過WhatsApp(一種國外聊天軟件)聯系他，他也沒有回復。最后，我用WhatsApp的電話功能給他打電話，直接被他拉黑，我開始意識到被騙。

　　后來，通過這個騙子在聊天過程中透露的他個人的Facebook主頁和他使用的QQ的空間訪客等信息，我找到了另外兩名中國受害者。他們都是被這同一個外國人騙取了價值數十萬人民幣等額的比特幣，我們推測他詐騙的數額遠比我們想象的要多。然而，更可氣的是，在被騙幾天后，我們發現這個詐騙犯開始在社交媒體上秀他新買的跑車，這簡直是公然挑釁。

　　▲ 騙子在社交媒體上曬新買的跑車

　　目前，我們分別在各自的城市找到了公安機關立案，但是由于是跨國犯罪，立案偵查的難度較大，我們暫時也拿這個騙子沒有什么辦法。為此，我們建立了受害者聯盟群，希望更多的受害者加入進來，我們抱團取暖，共同想辦法，也希望看到的人能夠引以為鑒，不要再被這種詐騙手法所欺騙。同時，也希望你能夠轉發這篇文章給身邊的人，讓更多的人能夠看到，防止他們再次上當受騙，謝謝。

　　后記：

　　我們總結一下騙子的作案手法，基本的思路就是：

　　1.注冊新賬號，主動尋找新注冊的國外新手賣家

　　2.買比特幣的出價比市場均價高，以此吸引賣家。

　　3.在確定買賣之后，就以急用比特幣和跨國轉賬慢為由，請求賣家快速釋放比特幣。

　　4.為了換取賣家的信任，錄制一個假的轉賬視頻，并且奉上自己的駕駛證照片博取信任。

　　5.由于國際間轉賬的時效性較差，加上騙子不停的請求，沒經驗的話這時候大多都會上當。

　　目前已知的詐騙金額：

　　當前比特幣價格：32062元

　　浙大學生小軍：1.15 BTC

　　浙江衢州張女士：3 BTC

　　海南趙先生：2 BTC

　　到目前為止，小軍他們沒有追回被騙的比特幣，而且拿騙子沒什么辦法，騙子可能繼續在LocalBitcoin平臺上注冊新的賬號，騙取更多的人。如果你有什么好的建議，歡迎在下方留言，如果你也被這個外國人騙了，請加入小軍的微信群，或者掃描下方二維碼聯系我。

　　聲明：本文轉載自微信號“區區區塊鏈”